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紫金财产保险股份有限公司一届十次董事会隆重召开

2012年3月28日上午,紫金财产保险股份有限公司第一届董事会第十次会议在江苏省扬州市迎宾馆隆重召开。公司董(监)事会成员、董事会秘书和经营管理层相关人员参加会议,中国保监会派出观察员参加会议。会议由公司董事长徐祖坚主持。
    会议以举手表决的方式,通过以下决议:一致同意公司2011年度决算报告和已审2011年度财务报表、已审2011年度偿付能力报表、已审2011年度交强险专题财务报告、已审动态偿付能力测试审核报告和已审投资型保险业务特殊基础财务报表;一致同意公司2012年度业务规划和财务预算报告;一致同意公司2012年度机构KPI考核方案;一致同意续聘安永华明会计师事务所对公司2011年度财务情况进行审计,对公司2011 年度财务报表、2011 年度偿付能力报表、动态偿付能力测试审核报告、2011 年度交强险专题财务报告、投资型保险业务特殊基础财务报表出具审计意见;一致同意《2011年度合规工作报告》、《2011年度内部审计工作报告》、《2011年度内部控制自我评估报告》、《2011年度公司治理报告》和《2011年度信息披露报告》;一致同意公司与股东方“南京紫金投资控股有限责任公司”直接控制的“南京金融城建设发展股份有限公司”发生的重大关联交易,并对重大关联交易予以公开披露;一致同意公司设立董事会投资决策委员会和《董事会投资决策委员会工作规则》;一致同意修改公司章程;一致同意《2011年度董事会工作报告》和《2011年度董事履职评价报告》;一致同意董(监)事会换届选举和征集董(监)事会候选人的方案。

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